治理

介绍

董事会对股东负责,并致力于最高标准的公司治理。英国公司采用公司治理准则》(2016)。代码可以在www.frc.org.uk.

古奇& Housyabopcego PLC符合代码,除非在2018年9月30日终了年度内不符合下列规定:

《法典规定》E1.1规定,高级独立董事(SID)应出席与一系列主要股东的充分会议,听取他们的意见,以帮助发展对大股东问题和关切的平衡理解。亚搏开户网址年内,高级独立董事未与股东会面,尽管董事会认为今年与股东的对话水平是适当的。首席执行官和首席财务官与股东和定期会议后他的任命期间,董事长还会见了一些主要股东。所有非执行董事都收到我们的经纪人编写的报告,总结了半年和全年投资者路演中股东的反馈意见。高级独立董事在年度股东大会上任职,并将与19财年的股东接触,以确定是否需要单独召开会议。

领导能力

董事会领导集团的治理框架。它负责制定集团的战略目标监测所取得的进展,批准拟议的行动,并确保适当的内部控制到位,并确保其有效运作。

委员会由三个主要委员会协助(审计,提名和报酬)每个机构负责在其职权范围内处理事务。

董事会

董事会目前由三名执行董事和四名非执行董事组成。董事会成员及其传记可在页面底部的链接中找到。

执行主任有滚动服务合同,须提前6个月或12个月通知。主席和非执行董事没有服务合同。董事的任用条件可在Gooch & Housego PLC的注册办公室在工作时间进行检查,也可在AGM获得。yabopc

董事会认为所有非执行董事都独立于管理层,没有可能严重干扰其独立判断的任何关系。

提名委员会负责批准董事会的任命。董事会的政策是任命最高素质的个人,不管个人的背景如何,种族或性别。董事会没有就多样性问题制定任何具体目标,但是要理解并认识到多样化带来的好处。

作用和责任

有文件记载,董事长和首席执行干事之间有明确的职责分工,以确保董事会的领导和行政领导之间的权力和权力平衡。

所有董事都有权寻求独立,为了履行董事的职责,Gooch & Housego PLC提供由公司负担的专业建议。Gooch & Housego PLC为董事和职员提供适当的保险。yabopc

董事会活动

公司的日常运营责任被委托给执行管理层。有许多事情在哪里,因为他们的重要性,委员会认为加强监督是适当的。董事会,因此,有文件化的事项日程表,以供其决定。这个时间表是可用的:为董事会保留的事项

通常每年有八次董事会会议。每年至少一次,董事会在Gooch&Housego总部以外的其他地点开会。yabopc尤其是非执行董事,有机会加深对其他Gooch&Housego业务的了解,yabopc会见当地员工和更广泛的利益相关者。

非执行董事之间的会议,在没有执行董事在场的情况下,董事会的年度方案将排定。这些会议受到主席的鼓励,并为非执行董事提供一个论坛,交流经验和讨论更广泛的商业议题,促进董事会和委员会会议中的辩论,加强工作关系。

董事会为任何董事设立了程序,如果认为必要,采取独立的专业咨询公司的代价在促进他们的职责。主席确保董事会得到适当通知,并就保留给它的所有事项进行磋商。董事会文件和其他信息分布及时正常允许董事提前向会议。

根据最佳做法,主席谈到理事会整体的发展需要,亚搏开户网址为了进一步发展其作为一个团队的效率,亚搏开户网址并确保每个主任更新和更新他或她的个人技能,知识和专长。

正式的,所有非执行董事在被任命后都会得到全面、有针对性的上岗,包括访问外部培训课程,集团内部访问关键位置,会见高层管理团队的成员。

彼得·博尔迪是资深独立董事。他的职责包括为董事长提供一个健全的董事会,并为非执行董事担任中间人,必要的地方。董事会认为彼得有适当的经验,知识和独立继续这个角色。

董事会委员会

董事会已经建立了许多委员会协助履行其职责。主要委员会的正式职权范围可以在页面底部与董事会委员会的链接中找到。

董事会有三个正式组成的委员会,审计委员会,薪酬委员会和提名委员会。

有效性

董事长负责,在提名委员会的协助下,确保公司拥有一个具有适当技能范围的有效董事会,专业知识和经验。每年,董事会的绩效评估。今年,评估将于2018年9月进行,并将由高级独立主任领导,Peter Bordui。

高级独立董事每年安排一次非执行董事会议,以评估主席的业绩。由于加里·布拉德于2018年2月21日被任命,这次审查没有发生在截至2018年9月30日的年份。对加里的表现的第一次审查将在截至2019年9月30日的年份进行。

理事会着重于制定战略,管理有效的业务控制和审查业务业绩。审计委员会特别负责批准年度和临时结果以及临时管理报表,收购和处置,主要的资本支出,借款,董事和公司秘书预约和删除,任何重大诉讼,战略预测和主要发展项目。亚搏开户网址

委托部门的框架,细节结构的代表团在董事会层面,包括问题预留给董事会。

问责

董事们承认他们负责集团的内部财务控制制度。该系统只能提供合理的,不是绝对的,对重大误报和损失的保证。

Gooch&Hoyabopcusego采用正式的风险识别和管理流程,以确保正确识别风险,优先考虑,评估和减轻尽可能。董事会每年维持并批准正式的全组风险登记册。

有明确的责任范围和授权。现有内部财务控制也有中央维护和记录,并为维护适当的会计记录和在企业内使用的财务信息的可靠性提供合理保证。

审计委员会负责审查公司的财务报告的有效性,内部控制政策和程序的确定,风险评估和报告。它还负责就委员会是否相信整个年度报告向理事会提供咨询,是公平的,平衡且易于理解,并为股东提供评估公司业绩所必需的信息,商业模式和战略。

集团没有内部审计部门,但高级财务人员定期访问网站进行审查的控制和流程。

为每个公司编制年度预算和三年战略计划。财务和业务报告使董事会能够比较业绩与预算,并酌情采取行动。

报酬

薪酬委员会负责制定执行董事的薪酬方案是为了促进公司的长期成功,考虑当前的公司治理实践。委员会确保性能相关的组件的执行董事报酬是透明的,拉伸和严格应用。该委员会也监督其他高级管理人员的薪酬水平和结构。

没有董事参与决定他或她自己的薪酬。

与股东的关系

董事长确保董事会与股东保持一个适当的对话。首席执行长和首席财务长定期会见机构投资者,讨论战略问题,并介绍公司的业绩。

除了完整的和半年的结果,该公司出版监管新闻服务通过伦敦证券交易所公告。

公司的网站包含有关公司历史的资料档案,领导力,治理,财务结果,派历史和最新的股票价格信息。

虽然非执行董事没有正式要求会见公司的股东,鼓励他们出席年度大会和介绍临时和年度成果,以促进对目标的相互理解。

我们对代码的遵从性上一次审查是在2018年8月。

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